Questions marquées [évaluation des risques AML]

Bianca Thu Jul 11 2024 | 7 réponses 1860

En tant que praticien dans le domaine de la cryptomonnaie et de la finance, je suis souvent confronté à des demandes de renseignements concernant la conformité réglementaire. L'une de ces questions qui se pose fréquemment est la suivante : « Les échanges cryptographiques sont-ils tenus de procéder à une évaluation des risques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ? Cette enquête souligne l’importance de comprendre le paysage réglementaire entourant les actifs numériques. Les évaluations des risques AML sont cruciales pour prévenir l’utilisation de plateformes cryptographiques à des fins d’activités financières illicites, telles que le financement du terrorisme et le trafic de drogue. Le respect de la réglementation AML garantit que les échanges cryptographiques fonctionnent dans le cadre juridique, protégeant les investisseurs et l'intégrité du système financier. Il est donc essentiel que les échanges cryptographiques comprennent et respectent ces exigences.